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BitMEX 及首创人面临另一起诉讼,控告其洗钱和支配市场

来源: 数字货币 时间:2020-10-18 10:53:13
导读: 币圈消息,BitMEX 及其创始人遭受另一起诉讼,指控其涉嫌敲诈、洗钱和操纵市场。俄罗斯莫斯科居民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes,Ben …交易所,政策法规,CFTC,洗钱,BitMEX


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币圈音讯,BitMEX 及其创始人遭遇另一起诉讼,控告其涉嫌诓骗、洗钱和支配市场。俄罗斯莫斯科住民 Dmitry Dolgov 在加利福尼亚北部地区提起诉讼称,BitMEX 母公司 HDR Global Trading Limited 及创始人 Arthur Hayes,Ben Delo、Samuel Reed 等处置并促进了诓骗运动,「为被告人赚取了数十亿美圆的非法利润」。币圈此前报导,美国司法部和美国商品期货交易委员会(CFTC)分别对加密钱银衍生品交易所 BitMEX 的创始人及高管提议刑事和民事控告,称该交易所创始人及高管串谋违背美国《银行保密法》(由美国司法部提议的刑事控告)、运营未注册的交易平台(由 CFTC 提议的民事控告)、触及违背 KYC 和反洗钱相干的羁系律例。

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